Title (T): Política de verificación de identidad para usuarios de Casino Admiral Sevilla en España
Description (D): Documento oficial sobre el proceso, requisitos y obligaciones de verificación de identidad en Casino Admiral Sevilla conforme a la normativa española de juego.
H1: Política de verificación de identidad en Casino Admiral Sevilla
- Introducción y base normativa
Casino Admiral Sevilla aplica un proceso obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios que deseen operar con dinero real en su plataforma. Este requisito se fundamenta en la normativa española de juego regulado, supervisada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). El cumplimiento de esta política es condición indispensable para acceder a las funcionalidades completas de la cuenta de usuario, incluyendo la realización de depósitos por encima de los umbrales establecidos y la retirada de fondos.
El objetivo de este proceso es garantizar que los datos proporcionados durante el registro corresponden a una persona física real, mayor de edad y no incluida en registros de exclusión voluntaria o prohibición de acceso al juego. Asimismo, la verificación de identidad forma parte de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (KYC/AML) aplicables a los operadores de juego con licencia en España.
Ningún usuario podrá jugar con dinero real, retirar fondos ni superar determinados límites de depósito sin haber completado satisfactoriamente el proceso de verificación descrito en este documento.
- Usuarios sujetos a verificación
La obligación de verificación de identidad se aplica a todos los titulares de cuenta en Casino Admiral Sevilla, con independencia de su nacionalidad o país de residencia, siempre que accedan desde el territorio español o bajo la jurisdicción de la licencia española.
3. Documentos de identidad aceptados
Casino Admiral Sevilla acepta los siguientes documentos oficiales en vigor para acreditar la identidad del usuario.
3.1 Ciudadanos españoles
El documento requerido es el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor. Se debe aportar imagen del anverso y del reverso del documento, con todos los datos identificativos claramente legibles: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad.
3.2 Ciudadanos de la Unión Europea
Se acepta el documento nacional de identidad expedido por el país de origen del usuario o el pasaporte en vigor. En determinados casos, podrá requerirse el certificado de ciudadano de la Unión Europea expedido en España.
3.3 Extranjeros residentes en España
El documento principal requerido es la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) por ambas caras, acompañada del pasaporte en vigor. En caso de que la TIE se encuentre en proceso de renovación, se admitirá copia de la solicitud de renovación presentada en los noventa días anteriores a la fecha de envío de la documentación, junto con el pasaporte.
3.4 Documentos no aceptados
El permiso de conducción no es un documento de identidad válido para el proceso de verificación en Casino Admiral Sevilla. No se admitirán documentos caducados, deteriorados, ilegibles o que presenten indicios de alteración.
4. Requisitos técnicos de la documentación
Los archivos enviados deben cumplir los siguientes requisitos:
- Formato aceptado: JPEG, PNG, PDF, GIF, BMP, TIFF, RAW, SVG, JPG, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW
- Tamaño máximo por archivo: 1 MB
- Calidad mínima: imagen nítida, sin reflejos, sin recortes, sin edición ni modificación
- Contenido visible: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de caducidad
Los documentos deben enviarse sin modificaciones de ningún tipo. La presentación de imágenes editadas, recortadas o con datos alterados dará lugar al rechazo inmediato de la solicitud y podrá derivar en la suspensión de la cuenta.
5. Verificación de domicilio
Además del documento de identidad, Casino Admiral Sevilla podrá requerir al usuario un justificante de domicilio actualizado. Los documentos aceptados para este fin incluyen:
- Factura de suministros domésticos (electricidad, gas, agua, telecomunicaciones) emitida en los últimos noventa días.
- Extracto bancario reciente con nombre y dirección del titular.
- Contrato de arrendamiento en vigor con nombre y dirección del arrendatario.
El nombre que figure en el justificante de domicilio debe coincidir exactamente con el nombre registrado en la cuenta de usuario.
6. Verificación de titularidad de métodos de pago
Cuando el usuario haya utilizado métodos de pago vinculados a su cuenta, Casino Admiral Sevilla podrá solicitar documentación que acredite la titularidad de dichos métodos. Esto incluye:
- Copia del anverso y reverso de la tarjeta de crédito o débito utilizada, con los dígitos centrales cubiertos por motivos de seguridad.
- Captura de pantalla de la cuenta de pago electrónico (Skrill, Neteller, PayPal u otros) donde conste el nombre del titular y coincida con el nombre registrado en la cuenta de Casino Admiral Sevilla.
En ningún caso se aceptarán métodos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta de usuario.
7. Procedimiento de envío de documentación
El usuario debe acceder a su área privada en Casino Admiral Sevilla y localizar la sección habilitada para la verificación de identidad, que puede denominarse “Verificación de identidad”, “Documentos” o “Verificar ID”. Desde esta sección se cargarán los archivos requeridos directamente en el sistema.
En caso de que el acceso a la cuenta esté restringido, Casino Admiral Sevilla habilitará un enlace seguro para el envío de documentación, que requerirá la introducción de las credenciales de acceso del usuario.
El proceso de revisión de la documentación puede completarse en un plazo de entre una y veinticuatro horas desde la recepción de los archivos, siempre que la documentación presentada sea correcta, legible y cumpla los requisitos establecidos en este documento. Una vez completada la verificación, el usuario recibirá una comunicación por correo electrónico confirmando la habilitación de las funcionalidades correspondientes.
8. Consecuencias de la no verificación
Hasta que el proceso de verificación de identidad se complete satisfactoriamente, Casino Admiral Sevilla aplicará las siguientes restricciones sobre la cuenta del usuario:
- Imposibilidad de jugar con dinero real.
- Imposibilidad de retirar fondos o ganancias acumuladas.
- Limitación de los importes de depósito por debajo de los umbrales establecidos por la normativa aplicable.
Estas restricciones se mantendrán vigentes hasta la confirmación de la verificación por parte de Casino Admiral Sevilla.
9. Verificación y juego responsable
El proceso de verificación de identidad en Casino Admiral Sevilla está directamente vinculado a las obligaciones de juego responsable establecidas por la DGOJ. La verificación permite:
- Confirmar que el usuario es mayor de dieciocho años.
- Comprobar que el usuario no figura en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) ni en ningún otro registro de exclusión aplicable.
- Prevenir el acceso al juego de personas en situación de vulnerabilidad o con restricciones activas.
Casino Admiral Sevilla no permitirá el juego con dinero real a ningún usuario que no haya superado satisfactoriamente estas comprobaciones.
10. Tratamiento de datos personales
La documentación e información personal aportada durante el proceso de verificación de identidad será tratada conforme a la política de privacidad de Casino Admiral Sevilla y a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal aplicable en España. Los datos se utilizarán exclusivamente para los fines de verificación, cumplimiento normativo y prevención del fraude, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o requerimiento de la autoridad competente.
11. Modificaciones de esta política
Casino Admiral Sevilla se reserva el derecho de actualizar o modificar los requisitos y procedimientos descritos en este documento en cualquier momento, en respuesta a cambios normativos, instrucciones de la DGOJ o necesidades operativas internas. Las modificaciones serán comunicadas a los usuarios a través de los canales habituales de la plataforma y entrarán en vigor en la fecha indicada en cada comunicación.